23 अगस्त को, प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने रेलगेर एंटरप्राइजेज के वरिष्ठ कर्मचारियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें रश्मि सलूजा भी शामिल थीं।

प्रवर्तन निदेशालय ने रिलigare एंटरप्राइजेज लिमिटेड (REL) की कार्यकारी अध्यक्ष रश्मि सलूजा और कंपनी के दो अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ डाबर समूह के बर्मन परिवार के खिलाफ झूठे आरोपों से संबंधित 2023 के मामले में एफआईआर दर्ज की है।

प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत के आधार पर, जो रिलigare से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले की जांच कर रहा है, पुलिस ने रश्मि सलूजा, REL के मुख्य वित्तीय अधिकारी नितिन अग्रवाल, जनरल काउंसल निष्ठांत सिंघल और शेयरधारक वैभव जलिंदर गवली के खिलाफ मुंबई के मातुंगा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120-B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है।

23 अगस्त को, ED अधिकारियों ने रिलigare एंटरप्राइजेज के वरिष्ठ कर्मचारियों के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें रश्मि सलूजा भी शामिल थीं।

बर्मन और REL के शीर्ष अधिकारियों के बीच विवाद सितंबर 2023 में शुरू हुआ, जब बर्मन परिवार की चार कंपनियों ने REL में अतिरिक्त 5.27 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की, जिससे अनिवार्य ओपन ऑफर शुरू हो गया, क्योंकि परिवार पहले ही REL में 21.54 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अनुसार, किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में 25 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी खरीदने वाले किसी भी निवेशक को अनिवार्य ओपन ऑफर करना पड़ता है।

बर्मन ने REL में अपनी स्वामित्व स्थिति को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त 26 प्रतिशत हिस्सेदारी को हासिल करने के लिए ओपन ऑफर शुरू किया। लेकिन, एक महीने बाद, रिलigare के निदेशक मंडल ने SEBI को एक पत्र लिखकर ओपन ऑफर का विरोध किया और इसके खिलाफ 18 पत्र भेजे, जिसमें कहा गया कि बर्मन ‘फिट और प्रॉपर’ नहीं थे।

REL के चार व्यापारिक अंग हैं—रिलigare फिनवेस्ट और रिलigare हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प एनबीएफसी हैं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में कार्यरत है, और रिलigare ब्रोकिंग एक रिटेल स्टॉक ब्रोकरेज है जो समूह द्वारा नियंत्रित है और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध है।

REL ने अभी भी अनुमोदन के लिए आवेदन जमा नहीं किए हैं, SEBI ने कंपनी को प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक कठोर अंतिम तिथि 12 जुलाई 2024 निर्धारित की है। विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रिलigare प्रबंधन ने SEBI के आदेश को सिक्योरिटीज एप्लेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी, जिसने आदेश को बरकरार रखा और कंपनी को 22 जुलाई तक अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा।